吉林银行（以下简称“本行”）拟定于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，2023年8月18日，本行收到股东吉林省金融控股集团股份有限公司提交的《关于增加吉林银行2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，要求增加《关于聘用吉林银行2023年度外部审计机构的议案》和《关于修订<吉林银行股份有限公司章程>的议案》等2项议案，主要内容为聘用吉林银行2023年度外部审计机构、按照监管要求修改公司章程相关内容。吉林省金融控股集团股份有限公司持有本行股份9.32亿股，持股比例为9.26%，其提交临时提案的相关事项符合本行章程的规定，本行拟在2023年第二次临时股东大会上增加上述2项议案。

　　吉林银行2023年第二次临时股东大会除增加《关于聘用吉林银行2023年度外部审计机构的议案》和《关于修订<吉林银行股份有限公司章程>的议案》2项议案外，本行于2023年8月15日在《吉林日报》上刊登的《关于召开吉林银行2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的会议时间、地点、会议议案等其他内容均保持不变。

　　特此公告。

　　                                                                                                                                          吉林银行董事会

　　                                                                                                                                          2023年8月20日

附件：授权委托书格式

吉林银行股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）                                （持有吉林银行股份           股）兹全权委托       代表本人（本公司）出席于2023年8月30日召开的吉林银行2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：

　　注:1.上述审议和选举事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出投票指示。

　　2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3.除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

　　4.本委托书的复印件或按本格式自制均有效。

　　法人股东(公章):

　　法定代表人（签章）：

　　身份证号：

　　或

　　自然人股东（签字）：

　　身份证号：

　　受托人（签字）：

　　身份证号：

　　签署日期：   年   月    日

　　委托期限至本次股东大会结束时止。