一、会议时间、期限
2023年2月24日（星期五）上午9:00，会期半天
二、会议地点
吉林银行总行（长春市东南湖大路1817号）三楼多功能厅
三、会议议程
1.审议《吉林银行增资扩股方案》；
2.审议《关于变更注册资本及相应修改〈吉林银行股份有限公司章程〉相关条款的议案》；
3.审议《吉林银行关于发行二级资本债券的议案》；
4.审议《关于王立生先生申请辞去董事职务的议案》；
5.审议《关于洪管斌先生申请辞去监事职务的议案》；
6.审议《关于增补邹大明先生为吉林银行第四届监事会监事的议案》。
根据本行《章程》相关规定，以上第1、2、3项议案需
以特别决议审议通过。
四、参加会议人员
1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。
2.本行董事、监事、高级管理人员。
3.本行聘请的见证律师。
五、授权委托
凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1名代理人出席本次股东大会并行使表决权（股东在本行的借款逾期未还期间内，其表决权暂停行使），该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。
六、出席证明
1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、授权委托书原件。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）。
拟出席本次股东大会的股东或代理人应于2023年2月24日前将上述资料送达吉林银行总行董事会办公室（长春市东南湖大路1817号21层）进行资格确认。
联 系 人：秦源 李夕林
联系电话：0431—84999213 84999341
传 真：0431—84999958
吉林银行董事会
2023年2月9日
附件1：授权委托书
吉林银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司） （持有吉林银行股份 股）兹全权委托 代表本人（本公司）出席于2023年2月24日召开的吉林银行2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：
| 编号 |
审议事项 |
同意 |
反对 |
弃权 |
| 1 |
吉林银行增资扩股方案 |
|||
| 2 |
关于变更注册资本及相应修改《吉林银行股份有限公司章程》相关条款的议案 |
|||
| 3 |
吉林银行关于发行二级资本债券的议案 |
|||
| 4 |
关于王立生先生申请辞去董事职务的议案 |
|||
| 5 |
关于洪管斌先生申请辞去监事职务的议案 |
|||
| 6 |
关于增补邹大明先生为吉林银行第四届监事会监事的议案 |
注：1.上述审议和选举事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出投票指示。
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
4.本委托书的复印件或按本格式自制均有效。
法人股东(公章):
法定代表人（签章）：
身份证号：
或
自然人股东（签字）：
身份证号：
受托人（签字）：
身份证号：
签署日期： 年 月 日
委托期限至本次股东大会结束时止。
附件2：监事候选人简历
监事候选人邹大明简历
邹大明，男，满族，1983年9月生，中共党员，2006年7月参加工作，研究生学历，管理学硕士学位。现任吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司总经理。
2002.09-2006.07 长春税务学院金融学专业学习
2012.09-2015.07 在职学习获北华大学工商管理硕士学位
2006.07-2007.09 中国银行吉林船营支行综合业务员
2007.09-2009.04 中国银行吉林市分行国际结算部业务员
2009.04-2010.10 中国银行桦甸支行筹备组组长负责人
2010.10-2012.04 中国银行桦甸支行行长
2012.04-2015.12 中国银行吉林市分行公司金融部主任
2015.12-2016.07 吉林市人民政府重点项目服务领导组办公室协调服务处处长
2016.07-2019.08 吉林省舒兰市莲花乡党委书记
2019.08-2022.01 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司董事、副总经理
2022.01-至今 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司董事、总经理
