一、会议时间、期限

　　2022年6月21日（星期二）上午9:00，会期半天

　　二、会议地点

　　吉林银行总行（长春市东南湖大路1817号）三楼多功能厅

　　三、会议议程

　　1.审议《吉林银行董事会2021年度工作报告》；

　　2.审议《吉林银行监事会2021年度工作报告》；

　　3.审议《吉林银行2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》；

　　4.审议《吉林银行2021年度利润分配预案》；

　　5.审议《吉林银行监事会对监事2021年度履职评价报告》；

　　6.审议《吉林银行监事会对董事会、董事2021年度履职评价报告》；

　　7.审议《吉林银行监事会对高级管理层、高级管理人员2021年度履职评价报告》；

　　8.审议《吉林银行高级管理人员2021年度绩效评价报告》；

　　9.审议《吉林银行董事会经费2021年度使用情况和2022年度使用计划的报告》；

　　10.审议《吉林银行关于发行二级资本债券的议案》；

　　11.审议《吉林银行关于发行无固定期限资本债券的议案》；

　　12.审议《关于修订〈吉林银行股份有限公司章程〉的议案》；

　　13.审议《关于修订〈吉林银行股东大会议事规则〉的议案》；

　　14.审议《关于修订〈吉林银行董事会议事规则〉的议案》；

　　15.审议《关于修订〈吉林银行股份有限公司监事会议事规则（试行）〉的议案》；

　　16.审议《关于修订〈吉林银行股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》；

　　17.审议《关于修订〈吉林银行股份有限公司监事薪酬管理办法（试行）〉的议案》；

　　18.审议《关于修订〈吉林银行对外捐赠管理暂行办法〉的议案》；

　　19.审议《关于修订〈吉林银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

　　20.审议《关于提请审议〈吉林银行2021年度主要股东履行义务情况评估报告〉的议案》；

　　21.审议《吉林银行2021年度监管意见整改落实情况报告》；

　　22.审议《吉林银行2021年度关联交易情况报告》；

　　23.审议《吉林银行2021年度不良资产处置专项资金使用情况报告》；

　　24.审议《关于陈宇龙先生申请辞去董事职务的议案》；

　　25.审议《关于李玉红女士申请辞去董事职务的议案》；

　　26.审议《关于苑德军先生申请辞去董事职务的议案》；

　　27.审议《关于曹险峰先生申请辞去董事职务的议案》；

　　28.审议《关于增补孟庆凯先生为吉林银行第四届董事会董事的议案》；

　　29.审议《关于增补陈远玲女士为吉林银行第四届董事会独立董事的议案》；

　　30.审议《关于增补丁伟先生为吉林银行第四届董事会独立董事的议案》。

　　四、参加会议人员

　　1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。

　　2.本行董事、监事、高级管理人员。

　　3.本行聘请的见证律师。

　　五、授权委托

　　凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1名代理人出席本次股东大会并行使表决权（股东在本行的借款逾期未还期间内，其表决权暂停行使），该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。

　　六、出席证明

　　1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书原件。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）。

　　拟出席本次股东大会的股东或代理人应于2022年6月21日前将上述资料送达吉林银行总行董事会办公室（长春市东南湖大路1817号21层）进行资格确认。

　　联系人：秦源   杨航

　　联系电话：0431—84999213   84992726

　　传    真：0431—84999958   84992752

　　                                                                                                                                                                                                                            吉林银行董事会

　　                                                                                                                                                                                                                             2022年6月1日

附件1：委托书格式

吉林银行股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）（持有吉林银行股份股）兹全权委托代表本人（本公司）出席于2022年6月21日召开的吉林银行2021年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：

注：1.上述审议和选举事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出投票指示。

　　2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3.除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

　　4.本委托书的复印件或按本格式自制均有效。

       法人股东(公章):

　　法定代表人（签字）：

　　身份证号：

　　或

　　自然人股东（签字）：

　　身份证号：

　　受托人（签字）：

　　身份证号：

　　签署日期：年月日

　　委托期限至本次股东大会结束时止。

附件2：董事候选人简历

董事候选人孟庆凯先生基本情况

　　孟庆凯，男，1971年5月出生，蒙古族，中共党员，本科学历。现任吉林省金融控股集团股份有限公司党委副书记、总裁。

　　主要经历

　　1989.09-1993.07 长春税务学院会计系审计专业学生

　　1993.07-1997.04 吉林会计师事务所职员、注册会计师

　　1997.04-2011.11 吉林省财政投资评审中心六级非领导员工（其中：2005.03-2008.05吉林大学商学院 工商管理硕士）

　　2011.11-2021.06 吉林省投资集团有限公司副总经理

　　2021.06-至今   吉林省金融控股集团股份有限公司党委副书记、总裁

董事候选人陈远玲女士基本情况

　　陈远玲，女，汉族，1963年12月出生，1985年7月参加工作，中共党员，本科学历，一级律师，现任北京德恒律师事务所金融和保险专业委员会高级顾问，兼全国律协金融证券委员会委员。曾任吉林省政府法律顾问、中国国际贸易促进委员会调解员、中国国际商会调解中心调解员、中华全国律师协会理事、中华律师协会金融专业委员会委员、深圳证券交易所资产证券化外部专家等。

　　主要经历

　　1981.09-1985.07 北京大学法律系法律专业本科生

　　1985.07-1995.06 吉林省经济律师事务所暨吉林省对外律师事务所（国办所）涉外律师部主任

　　1995.06-1997.09 吉林省律师事务所（国办所）副主任

　　1997.09-2001.02 吉林省中信（源信）律师事务所创始合伙人，主任，吉林省政府法律顾问一级律师

　　2001.03-2002.05  华夏证券有限公司法律部高级经理

　　2002.05-2005.05  北京君泽君律师事务所律师

　　2005.05-2007.11  北京德恒律师事务所律师、合伙人

　　2007.11-2010.06  北京康达律师事务所合伙人

　　2010.06-2016.06 中国建设银行股份有限公司非执行董事

　　2016.03-2017.06 新华保险股份有限公司非执行董事2017.06-2019.07 新华资产管理股份有限公司副总经理

　　2019.07-2020.04 北京天元律师事务所合伙人

　　2020.04-至今   北京德恒律师事务所高级顾问兼全国律协金融证券委员会委员

董事候选人丁伟先生基本情况

       丁伟，男，1957年5月出生，大学学历，副研究员，曾任招商银行总行副行长兼总行工会主任，2017年5月退休。现任中银国际证券股份有限公司独立董事、济宁银行股份有限公司独立董事、复星保德信人寿保险公司独立董事、尚正基金管理有限公司独立董事。

　　主要经历

　　1996.12-2001.12 招商银行杭州分行办公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长

　　2001.12-2002.10 招商银行南昌支行行长

　　2002.10-2003.06 招商银行南昌分行行长

　　2003.06-2008.05 招商银行总行人力资源部总经理、行长助理

　　2008.05-2017.05 招商银行总行副行长兼总行工会主任、招银国际金融控股有限公司董事长

　　2017.05-2020.09 招银网络科技（深圳）有限公司董事长、招银云创（深圳）信息技术有限公司董事长

　　2018.10-至今   中银国际证券股份有限公司独立董事

　　2020.06-至今   济宁银行股份有限公司独立董事

　　2021.09-至今   复星保德信人寿保险公司独立董事