一、会议时间、期限

　　2020年3月30日（周一）上午9:00，会期半天

　　二、会议地点

　　吉林银行总行（长春市东南湖大路1817号）三楼多功能厅

　　三、会议议程

1. 　　审议《吉林银行第三届董事会工作报告》；
2. 　　审议《吉林银行第三届监事会工作报告》；
3. 　　审议《吉林银行第四届董事会换届选举方案》；
4. 　　审议《关于选举吉林银行第四届监事会监事的议案》；
5. 　　审议《吉林银行2020年第一次临时股东大会决议（草案）》。

　　以上均为普通决议事项。

　　四、参加会议人员

　　1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。

　　2.本行董事、监事、高级管理人员。

　　3.本行聘请的见证律师。

　　五、授权委托

　　凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1名代理人出席本次股东大会并行使表决权（股东在本行的借款逾期未还期间内，其表决权暂停行使），该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。

　　六、出席证明

　　1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书原件。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）。

　　拟出席本次股东大会的股东或代理人应于2020年3月30日前将上述资料的原件送达吉林银行总行董事会办公室（长春市东南湖大路1817号21层）进行资格确认。

　　七、注意事项

　　会议开始前10分钟开始统计到会股份，请各位参会股东务必于8:50分前签到，逾时未签到者所持有的股份将不计入表决。

　　联 系 人：段钰莲    王晔             

　　联系电话：0431—84999276   84992752

　　传    真：84999276

　　联系地址：吉林省长春市东南湖大路1817号吉林银行21楼董事会办公室

　　邮    编：130033                     

　　吉林银行董事会

　　2020年3月14日  

    附件1　　

吉林银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）         (持有吉林银行股份         股)兹全权委托         代表本人（本公司）出席于2020年3月30日召开的吉林银行2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：

　　一、对本次会议审议事项的投票指示如下：

　　二、对董事选举事项的投票指示如下（以姓氏笔画为序）：

　　三、对监事选举事项的投票指示如下（以姓氏笔画为序）：

　注：1.上述审议和选举事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出投票指示。

　　2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3.除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

　　4.本委托书的复印件或按本格式自制均有效。

　　法人股东(公章):

　　法定代表人（签字）：       

　　身份证号：

　　自然人股东（签字）：       

　　身份证号：

　　受托人（签字）：

　　身份证号：

　　签署日期：      年    月    日

　　委托期限至本次股东大会结束时止。

       附件2

董事、监事候选人基本情况

　　一、董事候选人基本情况（以姓氏笔画为序）：

　　王宏，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，研究生学历，现任吉林银行党委委员、董事、副行长、工会主席。曾任省政府办公厅综合一处主任科员，省金融办主任科员、副处长、处长、副主任，吉林银行纪委书记、董事会秘书、党群工作办公室主任（兼）。

　　王俊翔，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任吉林银行党委委员、董事、副行长。曾任中国人民银行集安市支行副行长、党组成员，中国银监会通化监管分局集安办事处副主任、主任，中国银监会吉林监管局主任科员，吉林银行合规部负责人、法律合规部总经理，吉林银行辽源分行行长、党委副书记、书记，吉林银行营业部总经理、党委书记，吉林银行行长助理兼营业部总经理、党委书记，吉林银行行长助理兼长春分行行长、党委书记。

　　尹圭燮，男，韩国人，1963年10月出生，本科学历，现任吉林银行董事、副行长。。曾任韩亚银行营业部负责人，韩亚银行论岘中央、中央城市、城内洞支行支行长，韩亚银行信用卡促进部部长，韩亚银行南首尔支行支行长，韩国银行（中国）有限公司长春分行分行长，韩国银行（中国）有限公司总行营业推进部部长、东北本部本部长，韩国银行（中国）有限公司东北本部本部长兼沈阳分行分行长，KEB韩亚银行中国未来事业部部长。

　　齐贵祥，男，满族，1965年6月出生，中共党员，管理科学与工程硕士，正高级经济师，现任长春市金融控股集团有限公司董事长、长春市融兴经济发展有限公司董事长、吉林银行董事。曾任长春市郊区财政局科员，长春市财政局农业处主任科员、预算处处长、农业处处长。

　　许洪彪，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，经济学硕士学历，现任长春市金融控股集团有限公司常务副总经理。曾任长春市财政局财政监督处副主任科员，长春市财政局办公室副主任科员、主任科员、副主任，长春市世行（农发）办世行处处长，长春市财政局办公室主任。

　　李玉红，女，汉族，1964年7月出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师，现任吉林省金融控股集团股份有限公司副总裁。曾任长春市建材工业局副主任科员，长春市煤炭建材行管办副主任科员，长春市经贸委中小企业处主任科员，吉林省经贸委中小企业处主任科员，吉林省经委冶金处副处长、办公室副主任，吉林省工信厅办公室副主任，吉林省金融办副处长，处长，东北亚国际金融投资集团股份有限公司总裁助理、副总裁、董事会秘书、综合办公室主任（兼）、党办主任，吉林省金融控股集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，吉林省农村金服公司董事长（兼），万众创投资公司董事长(兼)。

　　李秋生，男，汉族，1951年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现已退休。曾任中国人民银行德惠县支行科长、副行长，中国人民银行长春市德惠县支行党组书记、行长，中国人民银行长春市九台县支行党组书记、行长，中国人民银行长春市分行总会计师，中国人民银行长春市分行党委委员、纪检组长、监察室主任，中国人民银行长春中心支行党委委员、副行长兼外汇管理局副局长。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　杨一平，男，汉族，1958年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，现已退休。曾任一汽车轮厂电算室主任、企管办副科长，一汽计划处价格科科长，一汽集团公司计财部经济法规政策处、综合计划处、预算控制处处长，富奥公司副总经理，富奥股份公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人。现为中国机械工业企业管理协会常务副会长。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　宋冬林，男，汉族，1957年12月出生，中共党员，博士研究生学历，二级教授、博士生导师，现任吉林大学经济学院教师。曾任吉林大学商学院副院长，吉林大学经济学院副院长、院长，长春税务学院副院长、院长，吉林财经大学校长。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　宋尚龙，男，汉族，1953年11月出生，本科学历，研究员、高级经济师、高级工程师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，吉林银行董事。曾任长春市二道建筑工程公司副经理、二道房地产开发公司经理、二道区城建局副局长，吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长。

　　陈宇龙，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，现任吉林银行党委书记、董事长、行长。曾任中国工商银行吉林省分行营业部科长、副处长，国际业务处副处长（主持工作）、处长，中国工商银行长春经济技术开发区支行行长（正处级），中国工商银行吉林省分行营业部副总经理、党委委员，工银亚洲总经理兼运营总监（省行副行级），中国工商银行吉林省分行副行长、党委委员，吉林省金融控股集团股份有限公司总裁、党委副书记，吉林银行党委副书记。

　　苑德军，男，汉族，1950年12月出生，中共党员，经济学博士，教授，现已退休。曾任哈尔滨金融学院（原哈尔滨金融专科学校）金融系教授、副主任，天津财经大学金融系教授，教材、学术和学位委员会委员，中国银河证券公司高级经济学家、博士后科研工作站负责人。现为中国社科院研究生院客座教授。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　金承骏，男,韩国人，1967年4月出生，延世大学经济学硕士学历，现任韩亚银行亚洲营业本部本部长。曾任韩亚银行大宇中心分行代理、人力支援部代理、战略企划部次长，韩亚银行中国有限公司烟台分行副分行长兼客户经理、上海分行副分行长兼客户经理，韩亚银行中型企业事业部副部长，韩亚银行中小企业本部Global Consulting Center TFT 组长，韩亚银行驿三站International PB Center 中心长，韩亚金融控股全球战略部部长。

　　周佰成，男，汉族，1974年11月出生，中共党员，研究生学历，现任吉林大学经济学院教授、博士生导师。曾任深圳市比克电池有限公司副总裁，吉林大学经济学院讲师、副教授。兼任中国金融工程学会常务理事、中国保险学会理事、吉林大学中国国有经济研究中心研究员、吉林省工业与应用数学学会常务理事、吉林省管理学学会常务理事。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　胡绍奎，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，吉林大学项目管理专业在职研究生毕业。曾任吉林省财政厅商贸处副主任科员、主任科员，吉林省财政厅行政政法处主任科员，吉林省财政厅清产核资办（统计评价处）副主任，吉林省财政厅注册会计师管理工作办公室副主任，吉林省财政厅税政关税处副处长、处长。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　秦季章，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，现任招商局仁和人寿保险股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，吉林银行党委副书记（挂职）、副行长（挂职）。曾任中国进出口银行办公室副主任科员、主任科员、副处长、处长，甘肃岷县扶贫办公室副主任（挂职），招商银行总行办公室副主任、主任，党委宣传部副部长、部长，党委办公室副主任、主任，工会副主席，招商银行总行业务总监，兼总行运营管理部总经理，兼杭州分行党委委员、书记、行长，招商局仁和人寿保险股份有限公司筹备组副组长。

　　董晓峰，男，汉族，1954年12月1日出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，高级政工师，现已退休。曾任长春客车厂副校长兼党支部书记，长春客车厂干部处副处长、总装配车间党支部书记、党委办公室主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委副书记，长春轨道客车股份有限公司党委副书记（兼监事会主席）、党委书记、董事长，中国北车集团总裁助理。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　程秀茹，女，汉族，1964年8月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理。曾任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部长、总会计师，长春欧亚集团股份有限公司财务处处长、总经理助理、总会计师。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　以上董事候选人，均不持有本公司股份。以上人员均未受到银行业监督管理机构及其他有关部门的处罚。

　　二、监事候选人基本情况（以姓氏笔画为序）

　　王景友，男，汉族，1968年1月生，中共党员，博士研究生，高级工程师，现任吉林省投资集团有限公司党委书记、董事长。曾任吉林中农信实业投资公司证券部副经理、发展部经理，长春净月潭旅游经济开发区主任科员，长春净月潭旅游发展股份公司副总经理，长春净月潭旅游经济开发区管委会政研室副主任、（长春市旅游局）办公室副主任兼集团公司副总经理，长春净月开发区建设发展总公司总经理，长春净月潭建设投资有限公司董事长、总经理，长春净月开发区综合计划局（长春市旅游局综合计划处）局长（处长），长春旭阳工业（集团）股份有限公司副总经理，吉林省委财经办（农办）工业经济处处长，吉林省委财经办（农办）副主任，吉林省延边州副州长，吉林省珲春市委书记（副州长级），珲春边境经济合作区党工委书记，吉林省长吉图开发开放先导区规划实施领导小组办公室副主任、主任。

　　李士杰，男，汉族，1955年2月出生，中共党员，大学本科，现已退休。曾任吉林财贸学院系团总支书记、系党总支副书记，长春税务学院系党总支书记、人事处处长、院长办公室主任、计划财务处处长，吉林体育学院纪委书记。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　刘剑平，女，汉族,1956年7月出生，大学本科，教授，现已退休。曾任吉林大学第二医院麻醉科住院医师、医教科主治医师，吉林大学第二医院影像科副教授、教授。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　刘德瑞，男，汉族,1954年3月出生，中共党员，硕士研究生,高级会计师，注册会计师，现任吉林省粮油食品进出口（集团）有限公司总裁（退休后企业返聘）。曾任中粮吉林粮油食品进出口公司财会科科长、总会计师、副总裁、总裁。与本公司、控股股东和实际控制人无关联关系。

　　张学广，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任吉林万鑫会计师事务所所长、执行事务合伙人。曾任吉林省卫生厅计划财务处副主任科员，吉林吉信集团财务部资金科项目经理，吉林招贤求实会计师事务所高级项目经理。

　　邹积新，男，汉族，1965年1月出生，1988年7月参加工作，中共党员，硕士研究生，审计师，现任吉林银行监事长。曾任吉林省审计局农业审计处副主任科员，吉林省审计厅农业审计处副处长、科技教育审计处处长，吉林省永吉县副县长，吉林省审计厅办公室主任、财政审计处处长、党组成员、总审计师、副厅长。

　　洪管斌，男，朝鲜族，1965年8月出生中共党员，大学本科学历，现任吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任磐石县石嘴镇农业站站长，磐石县（市）官马镇镇长助理，磐石市官马镇党委副书记、副镇长、镇长，磐石市长崴子乡党委书记，磐石市计划经济委员会主任，磐石市发展计划局局长，磐石市牛心镇党委书记、人大主席、镇长，磐石市农业局局长、建设局局长，磐石经济开发区管委会主任（副县局级）、党工委书记，磐石市委常委、副市长。

　　以上监事候选人，均不持有本公司股份。以上人员均未受到银行业监督管理机构及其他有关部门的处罚。