一、会议时间
2024年8月30日（星期五）
二、会议形式
鉴于本行股东数量较多，为方便股东行使权利，本次会议采取现场与通讯相结合的形式召开。
三、现场会议时间及地点
2024年8月30日上午9:00，吉林银行总行（长春市南关区人民大街10666号）二楼多功能厅（205）。
四、会议议程
1.审议《关于选举杨春光先生为吉林银行董事的议案》；
2.审议《关于增补何志毅先生为吉林银行独立董事的议案》；
3.审议《关于增补周彤先生为吉林银行监事会监事的议案》；
4.审议《关于收购东丰吉银村镇银行股份有限公司并设立分支机构的议案》；
5.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为吉林银行2024年度审计机构的议案》；
6.审议《吉林银行数据战略(2024年-2026年)》。
五、参加会议人员
1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。
2.本行董事、监事、高级管理人员。
3.本行聘请的见证律师。
六、会议表决方式
（一）法人股东表决方式
1.现场表决。法定代表人亲自出席表决或委托代理人出席表决。
2.通讯表决。如无法现场出席，可采取通讯方式表决。采取通讯方式表决的，股东单位需提供营业执照复印件（加盖公章）及表决票（加盖公章并由法定代表人签字或盖章），于2024年8月23日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2024年8月29日前将上述资料原件送达吉林银行总行董事会办公室。
（二）自然人股东表决方式
1.现场表决。自然人股东亲自出席表决或委托代理人出席表决。
2.通讯表决。采取通讯表决方式的，请本人携带身份证原件于8月15日至8月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30，节假日除外）至本行董事会办公室，经身份核实后，领取会议材料及空白表决票。自然人股东须于2024年8月23日前将身份证复印件及表决票电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2024年8月29日前将上述资料原件送达吉林银行总行董事会办公室。
同一表决权不可重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，表决票可通过专人、邮寄等方式递交本行董事会办公室。逾期视为放弃此次表决。表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。
七、现场出席证明
（一）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书原件。
拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应于2024年8月23日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2024年8月29日前将上述资料原件送达吉林银行总行董事会办公室进行资格确认。
八、其他事项
（一）根据《吉林银行股份有限公司章程》相关规定，单独或合并持有本行股份3%以上的股东，如有会议内容所列之外的议题，可于2024年8月20日前以书面方式提交本行董事会办公室。
（二）凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1名代理人现场出席本次股东大会并行使表决权（股东在本行的借款逾期未还期间内，其表决权暂停行使），该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。
联 系 人：王 珩 田笑涵
联系电话：0431-84999276 84999213
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邮 编：130028
附件：1.授权委托书格式
2.董事候选人简历
3.监事候选人简历
吉林银行董事会
2024年8月15日
附件1：授权委托书格式
吉林银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司） （持有吉林银行股份 股）兹全权委托 代表本人（本公司）出席于2024年8月30日召开的吉林银行2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：
| 编号 |
审议事项 |
同意 |
反对 |
弃权 |
| 1 |
关于选举杨春光先生为吉林银行董事的议案 |
|||
| 2 |
关于增补何志毅先生为吉林银行独立董事的议案 |
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| 3 |
关于增补周彤先生为吉林银行监事会监事的议案 |
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| 4 |
关于收购东丰吉银村镇银行股份有限公司并设立分支机构的议案 |
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| 5 |
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为吉林银行2024年度审计机构的议案 |
|||
| 6 |
吉林银行数据战略(2024年-2026年) |
注：1.上述审议和选举事项，委托人应在本次股东大会召开前在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出投票指示。
- 委托人未作任何投票表示，则视为放弃投票，受托人不可按照自己的意愿表决。
- 除另有明确指示外，受托人不可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
- 本委托书的复印件或按本格式自制均有效。
法人股东(公章):
法定代表人（签章）：
身份证号：
或
自然人股东（签字）：
身份证号：
受托人（签字）：
身份证号：
签署日期： 年 月 日
委托期限至本次股东大会结束时止。
附件2：
董事候选人简历
杨春光，男，满族，1973年1月出生，1996年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，正高级经济师，现任吉林银行党委专职副书记、机关党委书记（兼）。曾任吉林省计划委员会国民经济研究所工作人员、研究实习员，吉林省计划委员会国民经济综合处工作人员、科员，吉林省政府办公厅综合二处科员，吉林省政府办公厅秘书处副科级秘书、正科级秘书、副处级秘书，吉林省发展和改革委员会国民经济综合处副处长，吉林省发展和改革委员会办公室副主任，吉林省委组织部机关党委（机关人事处）副调研员，吉林省人口和计划生育委员会人事处处长，吉林省卫生和计划生育委员会人事处卫生计生监察专员、处长（2015.09-2016.09挂职任敦化市政府副市长），吉林省卫生和计划生育委员会副主任、党组成员，吉林省卫生健康委员会副主任、党组成员。
何志毅，男，汉族，1956年4月出生，1982年2月参加工作，中共党员，博士研究生，现任清华大学全球产业研究院首席专家、北京大学光华管理学院教授、中国上市公司协会学术顾问委员会副主任委员、河仁慈善基金会副理事长、南方科技大学兼职教授、北京新瑞蒙代尔企业家研修学院理事长。曾任福建省电子工业局系统干部，北京大学企业管理案例研究中心主任，北京大学战略研究所理事长，《北大商业评论》创刊人、执行主编，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长（常务），闽江学院新华都商学院理事长兼执行院长。
附件3：
监事候选人简历
周彤，男，汉族，1979年3月出生，2003年6月参加工作，中共党员，本科学历，审计师，现任龙翔投资控股集团有限公司党委书记。曾任审计署驻长春特派员办事处审计三处科员、副主任科员，金融审计处副主任科员，机关后勤服务中心主任助理，财政审计处副主任科员、主任科员、副处长、三级调研员，吉林省地方金融监督管理局证券市场处副处长、处长。
