2020年6月30日（星期二）上午9:00，会期半天
二、会议地点
吉林银行总行（长春市东南湖大路1817号）三楼多功能厅
三、会议议程
- 1.审议《吉林银行董事会2019年度工作报告》；
- 2.审议《吉林银行监事会2019年度工作报告》；
- 3.审议《吉林银行2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》；
- 4.审议《吉林银行2019年度利润分配预案》；
- 5.审议《吉林银行2019年度董事履职评价报告》；
- 6.审议《吉林银行2019年度监事会对监事履职评价报告》；
- 7.审议《吉林银行2019年度监事会对董事会、董事履职评价报告》；
- 8.审议《吉林银行2019年度监事会对高级管理层、高级管理人员履职评价报告》；
- 9.审议《吉林银行高级管理人员2019年度绩效评价报告》；
- 10.审议《吉林银行董事会经费2019年度使用情况和2020年度使用计划的报告》；
- 11.审议《吉林银行2019年度监管意见整改落实情况报告》；
- 12.审议《吉林银行2019年度关联交易情况报告》；
- 13.审议《吉林银行2019年度不良资产处置专项资金使用情况报告》；
- 14.审议《吉林银行股份有限公司股权托管办法》；
- 15.审议《关于增补王立生为吉林银行第四届董事会董事的议案》；
- 16.审议《吉林银行2019年度股东大会决议（草案）》。
四、参加会议人员
1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。
2.本行董事、监事、高级管理人员。
3.本行聘请的见证律师。
五、授权委托
凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1名代理人出席本次股东大会并行使表决权（股东在本行的借款逾期未还期间内，其表决权暂停行使），该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。
六、出席证明
1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书原件。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）。
拟出席本次股东大会的股东或代理人应于2020年6月30日前将上述资料送达吉林银行总行董事会办公室（长春市东南湖大路1817号21层）进行资格确认。
联 系 人：段钰莲 战玉婷
联系电话：0431—84999276 84992752
传 真：0431—84999276 84992752
吉林银行董事会
2020年6月10日
附件1：委托书格式
吉林银行股份有限公司2019年度股东大会授权委托书
本人（本公司________________________(持有吉林银行股份______股)兹全权委托___________代表本人（本公司）出席于2020年6月30日召开的吉林银行2019年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：
编号 |
审议事项 |
同意 |
反对 |
弃权 |
1 |
吉林银行董事会2019年度工作报告 |
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2 |
吉林银行监事会2019年度工作报告 |
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3 |
吉林银行2019年度财务决算和2020年度财务预算报告 |
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4 |
吉林银行2019年度利润分配预案 |
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5 |
吉林银行2019年度董事履职评价报告 |
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6 |
吉林银行2019年度监事会对监事履职评价报告 |
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7 |
吉林银行2019年度监事会对董事会、董事履职评价报告 |
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8 |
吉林银行2019年度监事会对高级管理层、高级管理人员履职评价报告 |
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9 |
吉林银行高级管理人员2019年度绩效评价报告 |
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10 |
吉林银行董事会经费2019年度使用情况和2020年度使用计划的报告 |
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11 |
吉林银行2019年度监管检查意见整改落实情况报告 |
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12 |
吉林银行2019年度关联交易情况报告 |
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13 |
吉林银行2019年度不良资产处置专项资金使用情况报告 |
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14 |
吉林银行股份有限公司股权托管办法 |
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15 |
关于增补王立生为吉林银行第四届董事会董事的议案 |
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16 |
吉林银行2019年度股东大会决议（草案） |
注：1.上述审议和选举事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出投票指示。
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
4.本委托书的复印件或按本格式自制均有效。
法人股东(公章):
法定代表人（签字）：
身份证号：
或
自然人股东（签字）：
身份证号：
受托人（签字）：
身份证号：
签署日期： 年 月 日
委托期限至本次股东大会结束时止。
附件2：董事候选人基本情况
董事候选人王立生基本情况
王立生，男，满族，1969年6月出生，1995年7月参加工作，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现为吉林银行党委副书记。
主要经历
1988.09-1992.07 东北师范大学数学系数学专业学生
1992.07-1995.07 东北师范大学数学与统计系概率论与数理统计专业学生
1995.07-1998.02 中国建设银行长春市分行科技处科员
1998.02-2000.12 中国建设银行长春市分行科技处副科长
2000.12-2003.08 中国建设银行吉林省分行信息技术部科长
2003.08-2003.12 中国建设银行吉林省分行信息技术部业务经理
2003.12-2005.08 中国建设银行吉林省分行信息技术部高级信息技术工程师
2005.08-2009.12 中国建设银行吉林省分行信息技术管理部副总经理
2009.12-2010.10 中国建设银行吉林省分行投资银行部副总经理
2010.10-2014.09 中国建设银行吉林省分行投资银行部总经理
2014.09-2015.11 中国建设银行吉林省分行投资银行业务部总经理
2015.11-2017.12 中国建设银行吉林省分行行长助理
2017.12-2018.10 中国建设银行吉林省分行副行长、党委委员
2018.10-2020.06 吉林省金融控股集团股份有限公司总裁、党委副书记
2020.06-至今 吉林银行党委副书记
