村镇银行
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舒兰吉银村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第十二次会议决议，拟召开2022年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2023年7月4日（星期二）9：00时
2、召开地点：舒兰吉银村镇银行总行二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、表决方式：现场举手表决
5、出席人员：全体股东
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东
6、列席人员：监事会成员、高级管理人员、律师
二、审议事项
议案1：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
议案2：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
议案3：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告（仇海涛）
议案4：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2022年度外部监事述职报告（王爽）
议案5：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2022度年财务决算报告
议案6：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2022年度利润分配方案
议案7：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2023年度财务预算方案
议案8：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议章程修改（一二三部分）的议案
议案9：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议对外进行信息披露的议案
议案10：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议李立股权转让的议案
议案11：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议于忠利股权转让的议案
议案12：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会提名薪酬委员会议事规则（试行）》的议案
议案13：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会监督委员会议事规则》的议案
议案14：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会监督管理办法（试行）》的议案
议案15：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
议案16：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会对董事会、董事履职评价办法（试行）》的议案
议案17：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会对高级管理层、高级管理人员履职评价办法（试行）》的议案
议案18：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会对监事履职评价办法（试行）》的议案
议案19：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会经营管理信息收集管理办法（试行）》的议案
议案20：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会外部监事工作制度（试行）》的议案
议案21：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司监事会约谈质询管理办法（试行）》的议案
议案22：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议制定《舒兰吉银村镇银行股份有限公司财务管理制度》的议案
议案23：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案24：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案25：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
议案26：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会财务管理委员会议事规则》的议案
议案27：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则》的议案
议案28：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》的议案
议案29：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》的议案
议案30：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》议案
议案31：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司内部审计章程》的议案
议案32：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关联交易管理办法 (2022年)》的议案
议案33：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》的议案
议案34：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司风险管理制度》的议案
议案35：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司会计基本制度》的议案
议案36：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司涉刑案件管理办法(试行)》的议案
议案37：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议废止《舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会贷款审查委员会议事规则》的议案
三、通报事项
通报1：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2022年度关联交易情况报告
通报2：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2022年度绩效考核与薪酬管理审计报告
通报3：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2022年度关于对董事会、董事、监事和高管层及其成员履职评价结果的报告
通报4：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报对主要股东情况的评估报告
通报5：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2022年度董事会对董事的评价报告
四、会议登记方法
1、有权出席会议的法人股东的法定代表人请持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续。若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。
2、有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡，本人身份证到本公司登记。代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书及代理人身份证到本公司登记。
股东未在会议登记簿上签字的，视为放弃出席本次股东大会，放弃该会议的表决权。
3、登记时间：2023年7月4日8时至9：00时。
4、登记地点：舒兰吉银村镇银行总行二楼会议室
5、其他事项：
会务咨询联系人：王玉 电话： 15567352277
请各位股东按照相关事宜办理登记，届时参加股东大会。
特此公告!
舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日