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关于召开吉林银行2020年度股东大会的通知

    

  一、会议时间、期限

  2021年4月21(星期三)上午9:00,会期半天

  二、会议地点

  吉林银行总行(长春市东南湖大路1817号)三楼多功能厅

  三、会议议程

  1.   审议《吉林银行董事会2020年度工作报告》;

      审议《吉林银行监事会2020年度工作报告》;

      审议《吉林银行2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》;

      审议《吉林银行2020年度利润分配预案》;

      审议《吉林银行2020年度董事履职评价报告》;

      审议《吉林银行2020年度监事会对监事履职评价报告》;

      审议《吉林银行2020年度监事会对董事会、董事履职评价报告》;

      审议《吉林银行2020年度监事会对高级管理层、高级管理人员履职评价报告》;

      审议《吉林银行高级管理人员2020年度绩效评价报告》;

      审议《吉林银行董事会经费2020年度使用情况和2021年度使用计划的报告》;

      审议《吉林银行2020年度监管意见整改落实情况报告》;

      审议《吉林银行2020年度关联交易情况报告》;

      审议《吉林银行2020年度不良资产处置专项资金使用情况报告》;

      审议《关于修订<吉林银行对外捐赠管理暂行办法>的议案》;

      审议《关于尹圭燮申请辞去董事职务的议案》;

      审议《关于金承骏申请辞去董事职务的议案》;

      审议《关于齐贵祥申请辞去董事职务的议案》;

      审议《关于许洪彪申请辞去董事职务的议案》;

      审议《关于王俊翔申请辞去董事职务的议案》;

      审议《关于增补丁劾镇为吉林银行第四届董事会董事的议案》;

      审议《关于增补黄孝九为吉林银行第四届董事会董事的议案》;

      审议《关于增补于勉为吉林银行第四届董事会董事的议案》;

      审议《关于增补苑吉林为吉林银行第四届董事会董事的议案》;

      审议《关于增补杨春光为吉林银行第四届董事会董事的议案》。

  四、参加会议人员

  1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。

  2.本行董事、监事、高级管理人员。

  3.本行聘请的见证律师。

  五、授权委托

  凡具有出席本次股东大会资格的股东,有权书面委托1名代理人出席本次股东大会并行使表决权(股东在本行的借款逾期未还期间内,其表决权暂停行使),该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效,委托书格式附后。

  六、出席证明

  1.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、授权委托书原件。

  2.法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件及复印件(加盖公章)、授权委托书原件和营业执照复印件(加盖公章)。

  拟出席本次股东大会的股东或代理人应于2021年4月21日前将上述资料送达吉林银行总行董事会办公室(长春市东南湖大路1817号21层)进行资格确认。

   人:段钰莲    战玉婷

  联系电话:043184999276   84992752

  传    真:043184999276   84992752

  邮    箱:duanyl@jlbank.com.cn

  zhanyt@jlbank.com.cn

  吉林银行董事会

                               2021年3月31

  附件1:委托书格式

  吉林银行股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

  本人(本公司)                       (持有吉林银行股份          股)兹全权委托        代表本人本公司)出席于2021年4月21日召开的吉林银行2020年度股东大会,并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。投票指示如下:

编号

审议事项

同意

反对

弃权

1

吉林银行董事会2020年度工作报告

2

吉林银行监事会2020年度工作报告

3

吉林银行2020年度财务决算和2021年度财务预算报告

4

吉林银行2020年度利润分配预案

5

吉林银行2020年度董事履职评价报告

6

吉林银行2020年度监事会对监事履职评价报告

7

吉林银行2020年度监事会对董事会、董事履职评价报告

8

吉林银行2020年度监事会对高级管理层、高级管理人员履职评价报告

9

吉林银行高级管理人员2020年度绩效评价报告

10

吉林银行董事会经费2020年度使用情况和2021年度使用计划的报告

11

吉林银行2020年度监管检查意见整改落实情况报告

12

吉林银行2020年度关联交易情况报告

13

吉林银行2020年度不良资产处置专项资金使用情况报告

14

关于修订《吉林银行对外捐赠管理暂行办法》的议案

15

关于尹圭燮申请辞去董事职务的议案

16

关于金承骏申请辞去董事职务的议案

17

关于齐贵祥申请辞去董事职务的议案

18

关于许洪彪申请辞去董事职务的议案

19

关于王俊翔申请辞去董事职务的议案

20

关于增补丁劾镇为吉林银行第四届董事会董事的议案

21

关于增补黄孝九为吉林银行第四届董事会董事的议案

22

关于增补于勉为吉林银行第四届董事会董事的议案

23

关于增补苑吉林为吉林银行第四届董事会董事的议案

24

关于增补杨春光为吉林银行第四届董事会董事的议案

  注:1.上述审议和选举事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,作出投票指示。

  2.委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3.除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

  4.本委托书的复印件或按本格式自制均有效。

  法人股东(公章):

  法定代表人(签字):       

  身份证号:

  

  自然人股东(签字):       

  身份证号:

  受托人(签字):

  身份证号:

  签署日期:      年    月    日

  委托期限至本次股东大会结束时止。

  附件2:董事候选人基本情况

  董事候选人丁劾镇基本情况

  丁劾镇男,19643月出生,19891月参加工作,延世大学法学专业学士,现任韩亚银行(中国)有限公司监事。

  主要经历:

  1989.01-1991.07 韩国新韩银行贷款及贸易融资主任

  1991.08-2000.09 韩国韩亚银行有价证券评估/交易/期权、房地产投资、现代集团管理助理经理(1999.02-1999.08期间,复旦大学中文进修)

  2000.10-2005.02 韩国韩亚银行上海分行副行长

  2005.03-2006.12 韩国韩亚银行总行全球银行业小组部长

  2007.01-2007.04 韩国韩亚银行小公洞分行行长

  2007.05-2009.07 韩亚银行(中国)有限公司北京分行分行长

  2009.08-2010.12 韩国韩亚银行西小门分行行长

  2011.01-2013.12 韩国韩亚银行驿三分行行长

  2014.01-2016.01 韩亚银行(中国)有限公司西安分行分行长

  2016.01-2016.12 韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行本部长 负责东北地区韩资客户营销业务

  2016.12-2018.01 韩亚银行(中国)有限公司大连分行副行长兼沈阳分行本部长

  2018.01-至今    韩亚银行(中国)有限公司 监事

  董事候选人黄孝九基本情况

  黄孝九男,19697月出生,19942月参加工作,韩国外国语大学学士,现任韩亚银行全球事业支援部投资公司支援组长。

  主要经历:

  1994.02-1997.02 韩国外换银行韩电分行外汇贷款部职员

  1997.02-1999.08 韩国外换银行人事部培训科职员

  1999.08-2001.05 韩国外换银行仁寺洞分行外汇贷款部经理

  2001.05-2003.08 韩国外换银行投资金融部Asset Management Team 经理

  2003.08-2005.03 韩国外换银行信贷部经理兼审查人

  2005.03-2005.09 辽宁大学汉语进修

  2005.09-2006.02 韩国外换银行贸易中心分行企业金融部高级经理

  2006.02-2009.09 韩国外换银行上海分行贷款企划部高级经理

  2009.09-2011.08 韩国外换银行 海外事业本部高级经

  2011.08-2014.12 外换银行(中国)有限公司北京分行贷款部高级经理

  2014.12-2015.09 韩亚银行中国有限公司 长安街支行

  2015.09-2016.01 韩亚银行中国有限公司 理财业务部

  2016.01-2019.02 韩亚银行中国有限公司 授信评审部韩资企业评审处长

  2019.02-2021.01 韩亚银行全球事业支援部副部长

  2020.01-至今    韩亚银行全球事业支援部投资公司支援组长

  董事候选人于勉基本情况

  于勉女,汉族,19725月出生,19908月参加工作,中共党员,本科,现任长春市金融控股集团有限公司董事长、长春市融兴经济发展有限公司董事长兼总经理。

  主要经历:

  1990.08-1993.08 长春市直属机关业余大学办公室科

  1993.08-2002.07 长春市国有资产管理局资产评估处主任科员

  2002.07-2004.08 长春市财政局企业处科员

  2004.08-2016.03 长春市财政局国资处副处长

  2016.03-2016.10 长春市财政局国资处处长

  2016.10-2019.07 长春市财政局企业处处长

  2019.07-2020.10 长春市金融控股集团有限公司总经

  2020.10-至今    长春市金融控股集团有限公司董事长、长春市融兴经济发展有限公司董事长兼总经理

  董事候选人苑吉林基本情况

  苑吉林男,汉族,19665月出生,198312月参加工作,中共党员,研究生学历,正高级会计师,现任长春市金融控股集团有限公司总经理。

  主要经历:

  1983.12-1992.02 长春燃料公司财务部科员

  1992.02-2001.03 长春信托投资公司计财部副部长

  2001.03-2004.04 长春市政府采购中心副主任

  2004.04-2007.04 长春市世行办副主任

  2007.04-2020.08 长春市财会人员教育中心主任

  2020.08-2020.12长春融资担保集团有限公司董事、副总经理,长春市融资再担保有限公司执行董事

  2020.12-至今    长春市金融控股集团有限公司总经理

  董事候选人杨春光基本情况

  杨春光,男,满族,19731月出生,19967月参加工作,中共党员,在职研究生学历现任吉林银行股份有限公司党委专职副书记兼机关党委书记。

  主要经历:

  1992.09-1996.07 吉林大学经济管理系货币银行学专业学生

  1996.07-1998.04 吉林省计划委员会经济研究所工作人员、研究实习员

  1998.04-1999.01 吉林省计划委员会国民经济综合处工作人员

  1999.01-2001.08 吉林省计划委员会国民经济综合处科员

  2001.08-2001.10 吉林省政府办公厅综合二处科员

  2001.10-2004.08 吉林省政府办公厅秘书处副科级秘

  (2001.09-2004.07 吉林大学商学院工商管理MBA专业在职研究生学习,获工商管理硕士学位)

  2004.08-2007.12 吉林省政府办公厅秘书处正科级秘

  2007.12-2009.03 吉林省政府办公厅秘书处副处级秘

  2009.03-2009.05 吉林省发展和改革委员会国民经济综合处副处长

  2009.05-2010.09 吉林省发展和改革委员会办公室副主任

  2010.09-2011.09 吉林省委组织部机关党委(机关人事处)副调研员

  2011.09-2013.11 吉林省人口和计划生育委员会人事处处长

  2013.11-2014.11 吉林省卫生和计划生育委员会人事处卫生计生监察专员

  2014.11-2016.04 吉林省卫生和计划生育委员会人事处处长

  (2015.09-2016.09 挂职任敦化市委常委、政府副市长)

  2016.04-2018.10 吉林省卫生和计划生育委员会副主任、党组成员

  2018.10-2020.06 吉林省卫生健康委员会副主任、党组成员

  2020.06-2020.12 吉林银行股份有限公司党委专职副书记

  2020.12-至今    吉林银行股份有限公司党委专职副书记、机关党委书记(兼)

     
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